雅高控股有限公司（“雅高”或“本公司”，連同其附屬公司合共稱為“本集團(tuán)”）擁有中國(guó)最大的大理石礦山及分銷網(wǎng)絡(luò)。本公司的股份在香港聯(lián)交所主板上市，股份代碼03313。

雅高董事聲明本集團(tuán)須按照誠(chéng)信的原則及遵循適合的管治方法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。本集團(tuán)已經(jīng)實(shí)施或現(xiàn)正規(guī)劃改善本集團(tuán)企業(yè)管治程序及政策所需的措施。

雅高建立了單一的董事會(huì)。董事會(huì)成員如下：

• 伍晶女士 執(zhí)行董事、主席兼署理行政總裁

  伍晶女士，30 歲，于二零一六年三月九日加入本公司，現(xiàn)任本公司副總裁，負(fù)責(zé)本公司的企業(yè)宣傳及市場(chǎng)推廣工作。伍女士具備6 年企業(yè)品牌管理經(jīng)驗(yàn)。于二零一零年，伍女士創(chuàng)立管理顧問公司，自二零一零年二月起為本地及海外機(jī)構(gòu)及法團(tuán)提供品牌推廣、銷售及公共關(guān)系方面的顧問服務(wù)，客戶包括但不限于中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)政府政府新聞處、香港旅游發(fā)展局、渣打銀行（香港）有限公司、恒生銀行有限公司、戴德梁行控股有限公司(DTZ  Holdings   PLC) 、中石化（香港）有限公司、蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)海外投資有限公司。于二零零八年六月，伍女士獲武漢大學(xué)頒授生物科技學(xué)士學(xué)位，并先后于二零零九年十一月及二零一零年十一月取得香港科技大學(xué)環(huán)境工程理學(xué)碩士學(xué)位及香港大學(xué)工業(yè)工程及物流管理碩士學(xué)位。于二零一五年，伍女士獲選為「十大杰出新香港青年」。伍女士現(xiàn)任江蘇聯(lián)會(huì)婦女會(huì)常務(wù)理事及江蘇青年總會(huì)理事。

• 顧偉文先生 執(zhí)行董事、副主席

  顧偉文先生，46歲，具備近26年貿(mào)易及投融資經(jīng)驗(yàn)。加入本集團(tuán)前，顧先生曾于一九九零年七月至一九九二年七月出任上海紡織品總公司的批發(fā)專員。于一九九二年八月至一九九四年九月，顧先生出任上海東方商廈有限公司的時(shí)裝部經(jīng)理。于一九九四年十月至二零零零年十月，顧先生出任上海惠豐毛紡織集團(tuán)有限公司的總經(jīng)理。于二零零一年一月至二零一一年十月，顧先生出任成都潤(rùn)衡投資有限公司的總經(jīng)理。于二零一一年十月至二零一六年二月，顧先生出任中國(guó)疏浚環(huán)保控股有限公司（一家于聯(lián)交所上市的公司，股份代號(hào)871）的董事長(zhǎng)助理。顧先生于一九九零年七月獲上海大學(xué)商學(xué)院（現(xiàn)稱上海大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）頒授大專文憑，主修貿(mào)易經(jīng)濟(jì)。于一九九一年，經(jīng)上海紡織品公司職改小組討論后，顧先生獲評(píng)審委員會(huì)確認(rèn)具備經(jīng)濟(jì)分析員任職資格。于一九九三年，顧先生獲上海東方商廈有限公司初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)確認(rèn)具備助理經(jīng)濟(jì)師任職資格。

• 張健先生 執(zhí)行董事

  張健先生，41 歲，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼本公司生產(chǎn)加工事業(yè)部及國(guó)際營(yíng)銷事業(yè)部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)本集團(tuán)的礦山生產(chǎn)管理、石材加工及生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理以及國(guó)際銷售管理工作。張先生于二零一二年十月加入本集團(tuán)，在石材開采、石材加工及品質(zhì)控制以及石材國(guó)際貿(mào)易方面具備近15 年經(jīng)驗(yàn)。加入本集團(tuán)前，張先生于一九九三年十二月至一九九七年十二月在廈門中國(guó)人民解放軍32525 部隊(duì)服役。自二零零三年三月至二零零六年三月，彼于高時(shí)石材集團(tuán)有限公司擔(dān)任采購(gòu)員。自二零零六年三月至二零一二年十月，彼于廈門中聯(lián)發(fā)進(jìn)出口有限公司擔(dān)任采購(gòu)經(jīng)理。

• 許一安先生 獨(dú)立非執(zhí)行董事

  許一安先生，56歲，于一九八二年畢業(yè)于香港中文大學(xué)，獲頒工商管理學(xué)士學(xué)位。于二零零四年，許先生獲香港理工大學(xué)頒授專業(yè)會(huì)計(jì)碩士學(xué)位。許先生于一九八六年成為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員，并為香港潮州商會(huì)會(huì)員。于二零一二年，許先生獲聯(lián)交所上市公司天下圖控股有限公司（股份代號(hào)：0402）委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。許先生曾于多間香港上市公司擔(dān)任執(zhí)行董事、公司秘書及高級(jí)行政職位。許先生目前于一間香港上市公司擔(dān)任首席投資主任。許先生于企業(yè)融資及金融服務(wù)領(lǐng)域累積近30年經(jīng)驗(yàn)。

• 龍?jiān)氯号?/font> 獨(dú)立非執(zhí)行董事

  龍?jiān)氯号?/b>，50歲，擁有逾20年私營(yíng)及上市企業(yè)專業(yè)審計(jì)，會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。龍女士于二零零五年十二月加入廣澤國(guó)際發(fā)展有限公司（前稱為「潤(rùn)迅通信國(guó)際有限公司」，一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號(hào)：0989）擔(dān)任財(cái)務(wù)部執(zhí)行副總裁，于二零一三年十一月至二零一六年二月期間擔(dān)任廣澤國(guó)際發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司秘書兼授權(quán)代表。龍女士持有澳洲莫納什大學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位。彼為香港會(huì)計(jì)師辦公準(zhǔn)會(huì)員及特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。

• 顧增才先生 非執(zhí)行董事

  顧增才先生，53歲，于一九八六年畢業(yè)于江蘇廣播電視大學(xué)工業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)院專業(yè)。于一九九三年十月至一九九四年八月，顧先生擔(dān)任A股上市公司珠海港股份有限公司（前稱珠海富華集團(tuán)股份有限公司）（股份代號(hào)：000507）的審計(jì)部主任及財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。于一九九四年九月至二零零二年四月，顧先生任職于珠海華潤(rùn)銀行（前稱珠海市商業(yè)銀行）（「珠海華潤(rùn)銀行」），歷任珠海華銀城市信用社副主任、珠海華潤(rùn)銀行支行行長(zhǎng)，以及珠海華潤(rùn)銀行總部轄下資金部、財(cái)務(wù)部及信貸部經(jīng)理。于二零零三年十月至二零一二年八月，顧先生獲聯(lián)交所上市公司珠海控股投資集團(tuán)有限公司（前稱九洲發(fā)展有限公司） （股份代號(hào)：00908）委任為執(zhí)行董事，并于二零零六年八月至二零一二年八月?lián)卧摴镜亩聲?huì)副主席。顧先生先后于一九九二年及一九九三年取得會(huì)計(jì)師及審計(jì)師證書以及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書。

• 翟飛全先生 獨(dú)立非執(zhí)行董事

  翟飛全先生，41歲，持有廣西大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)士學(xué)位。翟先生於石材產(chǎn)品銷售及 出口以及採(cǎi)礦業(yè)務(wù)及大理石加工方面擁有近20年經(jīng)驗(yàn)。彼於營(yíng)銷及建立各種大理 石的品牌方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

• 萬堅(jiān)先生 執(zhí)行董事

  萬堅(jiān)先生，44歲，在建築行業(yè)（特別在建築材料領(lǐng)域）擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。彼亦熟悉石材產(chǎn)品加工及其在建築項(xiàng)目中的相關(guān)應(yīng)用。